Проверка организаций участвующих в открытых конкурсах (тендерах) и контрагентов (учредители, акционеры, владельцы, аффилированные лица, дочерние и зависимые общества, организационно-правовые формы, фирмы-однодневки, судебная история, выписка из ЕГРЮЛ, органы управления, бух. баланс, отчет о прибылях и убытках и т.д.). Проверка кандидатов на вакантные должности (достоверность анкетных данных, документов, биографии, установление компрометирующей информации). Проверка фактического местонахождения клиентов (юридических и физических лиц). Работа с базами данных, информационными ресурсами, официальными источниками информации. Составление отчетов по результатам проверок. Составление аналитических отчетов, подготовка информационных справок по отдельным темам по указанию руководства.

Проверка юридических и физических лиц на предмет договоров кредитования. Мониторинг юридических и физических лиц на предмет противоправных действий.

Юридический факультет