Предоставление информационных и консалтинговых услуг в отношении юр. и физ. лиц. В отношении физ. лиц – проведение проверки потенциальных работников компании на предмет наличия негативной и компрометирующей информации со стороны правоохранительных органов, от предыдущих работодателей. В отношении юр. лиц – проверка благонадежности контрагента, проведение проверки на наличие негативной информации в отношении первых лиц организации. Предоставление баз данных в отношении юридических лиц по любым критериям.

Проведение проверки кредитоспособности и наличия негативной информации в отношении заемщиков – физ. лиц.

Проведение внутренних проверок кандидатов на работу в банке, комплексная проверка финансового состояния потенциальных заемщиков – юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, выездная проверка залогов. Участие в межбанковском обмене информацией с целью предотвращения мошенничества, установление и поддержание рабочих контактов с представителями налоговых и правоохранительных органов.

Проведение проверки потенциальных работников на предмет наличия негативной и компрометирующей информации со стороны правоохранительных органов, от предыдущих работодателей.

Экономический факультет, Финансы и кредит