Больше информации по резюме будет доступно после регистрации
ЗарегистрироватьсяБыл более двух недель назад
Кандидат
Мужчина, 42 года, родился 6 марта 1983
Не ищет работу
Железнодорожный (Московская область), не готов к переезду, готов к командировкам
Заместитель руководителя/руководитель отдела корпоративного бизнеса
Специализации:
- Другое
Занятость: полная занятость
График работы: полный день
Опыт работы 18 лет 5 месяцев
Август 2023 — Сентябрь 2024
1 год 2 месяца
Финансовый сектор... Показать еще
Менеджер по работе с клиентами
- Привлечение клиентов ЮЛ на обслуживание в Банке: РКО, ВЭД, торговый эквайринг, размещение депозитов;
- Привлечение партнеров по агентским договорам;
- Согласование , документарное оформление и сопровождение сделок.
Ключевые достижения:
- выполнение KPI по количеству открытых расчетных счетов, уровню комиссионного дохода, полученного от привлеченных клиентов и средним остаткам размещенных денежных средств на расчётных счетах и депозитах.
Февраль 2022 — Май 2023
1 год 4 месяца
Московский индустриальный Банк, ОАО
Финансовый сектор... Показать еще
Старший специалист по работе с корпоративными клиентами
Привлечение и сопровождение юридических лиц МСБ.
Январь 2021 — Сентябрь 2021
9 месяцев
АО "ЗАУБЕР БАНК"
Москва, www.sauberbank.com
Вице-президент по развитию
- Привлечение клиентов ЮЛ на обслуживание в Банке: РКО, ВЭД, торговый эквайринг, размещение депозитов;
- Привлечение партнеров по агентским договорам;
- Согласование , документарное оформление и сопровождение сделок.
Ключевые достижения:
- выполнение KPI по количеству открытых расчетных счетов, уровню комиссионного дохода, полученного от привлеченных клиентов и средним остаткам размещенных денежных средств на расчётных счетах и депозитах.
Сентябрь 2019 — Август 2020
1 год
АКБ АПАБАНК, АО
Москва, apabank.ru
Финансовый сектор... Показать еще
Заместитель Начальника Отдела финансового мониторинга
• Мониторинг операций, подлежащих обязательному контролю.
• Формирование сообщений по сделкам
(недвижимость, лизинг, купля-продажа золота, договора займа).
• Выявление сомнительных операций в деятельности клиента.
• Формирование DBF-файлов и отправка сообщений.
• Разработка внутренних документов Банка в области ПОД/ФТ с учетом нормативных документов ЦБ РФ:
- Правила внутреннего контроля в области ПОД/ФТ.
- Внутренние положения в области ПОД/ФТ;
- Разработка анкет клиентов/выгодоприобретателей – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, согласно Положения ЦБ РФ от 19 августа 2004 года N 262-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
• Консультирование сотрудников Банка в области ПОД/ФТ.
• Разработка программы обучения и обучение сотрудников Банка в области ПОД/ФТ, согласно Указания ЦБ РФ от 9 августа 2004 года N 1485-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях».
• Работа с филиальной сетью Банка.
• Формирование и направление сообщений в уполномоченный орган по филиалам Банка
• Взаимодействие с сотрудниками филиалов Банка в области ПОД/ФТ.
• Курирование филиальной сети Банка в области ПОД/ФТ.
• Мониторинг операций клиентов Банка с целью выявления выгодоприобретателей
клиентов.
• Установление и идентификация выгодоприобретателей по операциям клиента.
• Опыт общения с проверяющими Банка России (пройдено 5 проверок ЦБ РФ в области ПОД/ФТ).
Июль 2019 — Сентябрь 2019
3 месяца
Ярославский акционерный "Кредпромбанк" Акционерное общество
Москва, kredprombank.ru
Финансовый сектор... Показать еще
Начальник Клиентского отдела
1. Поиск и привлечение клиентов (малый и средний бизнес);
2. Проведение телефонных переговоров;
3. Назначение и проведение встреч с клиентами (на территории офиса и на территории потенциального клиента);
4. Ведение документации;
5. Заключение договоров с клиентами Банка;
6. Отслеживание операций клиентов и недопущение проведения операций имеющих признаки как сомнительные;
7. Решение конфликтных ситуаций с клиентами Банка.
Ноябрь 2017 — Декабрь 2018
1 год 2 месяца
КБ "АКРОПОЛЬ"АО
Москва
Старший специалист Службы финансового мониторинга и Валютного контроля
• Мониторинг операций, подлежащих обязательному контролю.
• Формирование сообщений по сделкам
(недвижимость, лизинг, купля-продажа золота, договора займа).
• Выявление сомнительных операций в деятельности клиента.
• Формирование DBF-файлов и отправка сообщений.
• Разработка внутренних документов Банка в области ПОД/ФТ с учетом нормативных документов ЦБ РФ:
- Правила внутреннего контроля в области ПОД/ФТ.
- Внутренние положения в области ПОД/ФТ;
- Разработка анкет клиентов/выгодоприобретателей – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, согласно Положения ЦБ РФ от 19 августа 2004 года N 262-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
• Консультирование сотрудников Банка в области ПОД/ФТ.
• Разработка программы обучения и обучение сотрудников Банка в области ПОД/ФТ, согласно Указания ЦБ РФ от 9 августа 2004 года N 1485-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях».
• Работа с филиальной сетью Банка.
• Формирование и направление сообщений в уполномоченный орган по филиалам Банка
• Взаимодействие с сотрудниками филиалов Банка в области ПОД/ФТ.
• Курирование филиальной сети Банка в области ПОД/ФТ.
• Мониторинг операций клиентов Банка с целью выявления выгодоприобретателей
клиентов
• Установление и идентификация выгодоприобретателей по операциям клиента.
• Опыт общения с проверяющими Банка России (пройдено более 10 проверок ЦБ РФ в области ПОД/ФТ).
Ноябрь 2015 — Март 2017
1 год 5 месяцев
АКБ "МИРЪ" АО
Россия
Заместитель Начальника службы финансового мониторинга
• Мониторинг операций, подлежащих обязательному контролю.
• Формирование сообщений по сделкам
(недвижимость, лизинг, купля-продажа золота, договора займа).
• Выявление сомнительных операций в деятельности клиента.
• Формирование DBF-файлов и отправка сообщений.
• Разработка внутренних документов Банка в области ПОД/ФТ с учетом нормативных документов ЦБ РФ:
- Правила внутреннего контроля в области ПОД/ФТ.
- Внутренние положения в области ПОД/ФТ;
- Разработка анкет клиентов/выгодоприобретателей – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, согласно Положения ЦБ РФ от 19 августа 2004 года N 262-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
• Консультирование сотрудников Банка в области ПОД/ФТ.
• Разработка программы обучения и обучение сотрудников Банка в области ПОД/ФТ, согласно Указания ЦБ РФ от 9 августа 2004 года N 1485-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях».
• Работа с филиальной сетью Банка.
• Формирование и направление сообщений в уполномоченный орган по филиалам Банка
• Взаимодействие с сотрудниками филиалов Банка в области ПОД/ФТ.
• Курирование филиальной сети Банка в области ПОД/ФТ.
• Мониторинг операций клиентов Банка с целью выявления выгодоприобретателей
клиентов
• Установление и идентификация выгодоприобретателей по операциям клиента.
• Опыт общения с проверяющими Банка России (пройдено более 10 проверок ЦБ РФ в области ПОД/ФТ).
Июль 2013 — Ноябрь 2015
2 года 5 месяцев
Москва, www.apabank.ru
Финансовый сектор... Показать еще
Начальник отдела финансового мониторинга
• Мониторинг операций, подлежащих обязательному контролю.
• Формирование сообщений по сделкам
(недвижимость, лизинг, купля-продажа золота, договора займа).
• Выявление сомнительных операций в деятельности клиента.
• Формирование DBF-файлов и отправка сообщений.
• Разработка внутренних документов Банка в области ПОД/ФТ с учетом нормативных документов ЦБ РФ:
- Правила внутреннего контроля в области ПОД/ФТ.
- Внутренние положения в области ПОД/ФТ;
- Разработка анкет клиентов/выгодоприобретателей – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, согласно Положения ЦБ РФ от 19 августа 2004 года N 262-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
• Консультирование сотрудников Банка в области ПОД/ФТ.
• Разработка программы обучения и обучение сотрудников Банка в области ПОД/ФТ, согласно Указания ЦБ РФ от 9 августа 2004 года N 1485-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях».
• Работа с филиальной сетью Банка.
• Формирование и направление сообщений в уполномоченный орган по филиалам Банка
• Взаимодействие с сотрудниками филиалов Банка в области ПОД/ФТ.
• Курирование филиальной сети Банка в области ПОД/ФТ.
• Мониторинг операций клиентов Банка с целью выявления выгодоприобретателей
клиентов.
• Установление и идентификация выгодоприобретателей по операциям клиента.
• Опыт общения с проверяющими Банка России (пройдено 5 проверок ЦБ РФ в области ПОД/ФТ).
Ноябрь 2011 — Июль 2013
1 год 9 месяцев
ОАО КБ "Верхневолжский"
Москва
Координатор Отдела Финансового Мониторинга
• Мониторинг операций, подлежащих обязательному контролю.
• Формирование сообщений по сделкам
(недвижимость, лизинг, купля-продажа золота, договора займа).
• Выявление сомнительных операций в деятельности клиента.
• Формирование DBF-файлов и отправка сообщений.
• Разработка внутренних документов Банка в области ПОД/ФТ с учетом нормативных документов ЦБ РФ:
- Правила внутреннего контроля в области ПОД/ФТ.
- Внутренние положения в области ПОД/ФТ;
- Разработка анкет клиентов/выгодоприобретателей – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, согласно Положения ЦБ РФ от 19 августа 2004 года N 262-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
• Консультирование сотрудников Банка в области ПОД/ФТ.
• Разработка программы обучения и обучение сотрудников Банка в области ПОД/ФТ, согласно Указания ЦБ РФ от 9 августа 2004 года N 1485-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях».
• Работа с филиальной сетью Банка.
• Формирование и направление сообщений в уполномоченный орган по филиалам Банка
• Взаимодействие с сотрудниками филиалов Банка в области ПОД/ФТ.
• Курирование филиальной сети Банка в области ПОД/ФТ.
• Мониторинг операций клиентов Банка с целью выявления выгодоприобретателей
клиентов.
• Установление и идентификация выгодоприобретателей по операциям клиента.
• Опыт общения с проверяющими Банка России (пройдено 5 проверок ЦБ РФ в области ПОД/ФТ)
Апрель 2010 — Ноябрь 2011
1 год 8 месяцев
филиал "Московский" АКБ "КРАНБАНК" (ЗАО)
Москва
и.о. начальника отдела по финансовому мониторингу
• Мониторинг операций, подлежащих обязательному контролю.
• Формирование сообщений по сделкам
(недвижимость, лизинг, купля-продажа золота, договора займа).
• Выявление сомнительных операций в деятельности клиента.
• Формирование DBF-файлов и отправка сообщений.
• Разработка внутренних документов Банка в области ПОД/ФТ с учетом нормативных документов ЦБ РФ:
- Правила внутреннего контроля в области ПОД/ФТ
- Внутренние положения в области ПОД/ФТ;
- Разработка анкет клиентов/выгодоприобретателей – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, согласно Положения ЦБ РФ от 19 августа 2004 года N 262-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
• Консультирование сотрудников Банка в области ПОД/ФТ.
• Разработка программы обучения и обучение сотрудников Банка в области ПОД/ФТ, согласно Указания ЦБ РФ от 9 августа 2004 года N 1485-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях».
• Работа с филиальной сетью Банка.
• Формирование и направление сообщений в уполномоченный орган по филиалам Банка
• Взаимодействие с сотрудниками филиалов Банка в области ПОД/ФТ.
• Курирование филиальной сети Банка в области ПОД/ФТ.
• Мониторинг операций клиентов Банка с целью выявления выгодоприобретателей
клиентов.
• Установление и идентификация выгодоприобретателей по операциям клиента.
• Опыт общения с проверяющими Банка России (пройдено 5 проверок ЦБ РФ в области ПОД/ФТ)
Июль 2009 — Апрель 2010
10 месяцев
ООО КБ «Алтайэнергобанк»
Заместитель начальника отдела Финансового мониторинга
• Мониторинг операций, подлежащих обязательному контролю.
• Формирование сообщений по сделкам
(недвижимость, лизинг, купля-продажа золота, договора займа).
• Выявление сомнительных операций в деятельности клиента.
• Формирование DBF-файлов и отправка сообщений.
• Разработка внутренних документов Банка в области ПОД/ФТ с учетом нормативных документов ЦБ РФ:
- Правила внутреннего контроля в области ПОД/ФТ;
- Внутренние положения в области ПОД/ФТ;
- Разработка анкет клиентов/выгодоприобретателей – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, согласно Положения ЦБ РФ от 19 августа 2004 года N 262-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
• Консультирование сотрудников Банка в области ПОД/ФТ.
• Разработка программы обучения и обучение сотрудников Банка в области ПОД/ФТ, согласно Указания ЦБ РФ от 9 августа 2004 года N 1485-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях».
• Работа с филиальной сетью Банка.
• Формирование и направление сообщений в уполномоченный орган по филиалам Банка
• Взаимодействие с сотрудниками филиалов Банка в области ПОД/ФТ.
• Курирование филиальной сети Банка в области ПОД/ФТ.
• Мониторинг операций клиентов Банка с целью выявления выгодоприобретателей
клиентов.
• Установление и идентификация выгодоприобретателей по операциям клиента.
• Опыт общения с проверяющими Банка России (пройдено 5 проверок ЦБ РФ в области ПОД/ФТ).
Март 2007 — Июль 2009
2 года 5 месяцев
ЗАО МКБ «Москомприватбанк»
Ведущий экономист Департамента финансового мониторинга
• Мониторинг операций, подлежащих обязательному контролю.
• Формирование сообщений по сделкам
(недвижимость, лизинг, купля-продажа золота, договора займа).
• Выявление сомнительных операций в деятельности клиента.
• Формирование DBF-файлов и отправка сообщений.
• Разработка внутренних документов Банка в области ПОД/ФТ с учетом нормативных документов ЦБ РФ:
- Правила внутреннего контроля в области ПОД/ФТ;
- Внутренние положения в области ПОД/ФТ;
- Разработка анкет клиентов/выгодоприобретателей – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, согласно Положения ЦБ РФ от 19 августа 2004 года N 262-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
• Консультирование сотрудников Банка в области ПОД/ФТ.
• Разработка программы обучения и обучение сотрудников Банка в области ПОД/ФТ, согласно Указания ЦБ РФ от 9 августа 2004 года N 1485-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях».
• Работа с филиальной сетью Банка.
• Формирование и направление сообщений в уполномоченный орган по филиалам Банка
• Взаимодействие с сотрудниками филиалов Банка в области ПОД/ФТ.
• Курирование филиальной сети Банка в области ПОД/ФТ.
• Мониторинг операций клиентов Банка с целью выявления выгодоприобретателей
клиентов.
• Установление и идентификация выгодоприобретателей по операциям клиента.
• Опыт общения с проверяющими Банка России (пройдено 5 проверок ЦБ РФ в области ПОД/ФТ).
Июнь 2004 — Март 2007
2 года 10 месяцев
ОАО КБ «Севергазбанк»
Специалист учетно-операционного отдела
Обслуживание юридических и физических лиц.
Навыки
Уровни владения навыками
Обо мне
Основные качества: работоспособность, коммуникабельность, дисциплинированность, целеустремленность, логическое мышление, ответственность, способность к самостоятельному принятию решений, энергичность.
Высшее образование
2005
Экономический (финансы и кредит)., Диплом.
Знание языков
Повышение квалификации, курсы
2018
Повышение квалификации по ПОД/ФТ.
Финансовый консалтинг, ПОД/ФТ
2016
Повышение квалификации по ПОД/ФТ.
Финансовый консалтинг, ПОД/ФТ
2016
Повышение квалификации по ПОД/ФТ
Финансовый консалтинг, ПОД/ФТ
2015
Повышение квалификации по ПОД/ФТ
Финансовый консалтинг, Сертификат
2014
Повышение квалификации по ПОД/ФТ
Финансовый консалтинг, Сертификат
2013
Повышение квалификации по ПОД/ФТ
Учебный Центр "Инфо-Консалт", ПОД/ФТ
2010
Повышение квалификации по ПОД/ФТ
Ассоциация Российских Банков, Сертификат
2010
Повышение квалификации по ПОД/ФТ.
Учебный Центр "Инфо-Консалт", Сертификат
Тесты, экзамены
2010
Повышение квалификации по ПОД/ФТ
Филиал "Московский" АКБ "Кранбанк"(ЗАО)
2009
Повышение квалификации по ПОД/ФТ
ООО КБ «Алтайэнергобанк»
2009
Повышение квалификации по ПОД/ФТ
ЗАО МКБ «Москомприватбанк»
2008
Повышение квалификации по ПОД/ФТ
ЗАО МКБ «Москомприватбанк»
2007
Повышение квалификации по ПОД/ФТ
ЗАО МКБ "Москомприватбанк"
Гражданство, время в пути до работы
Гражданство: Россия
Разрешение на работу: Россия
Желательное время в пути до работы: Не более часа