Больше информации по резюме будет доступно после регистрации

Зарегистрироваться
Был более двух недель назад

Кандидат

Мужчина, 42 года, родился 6 марта 1983

Не ищет работу

Железнодорожный (Московская область), не готов к переезду, готов к командировкам

Заместитель руководителя/руководитель отдела корпоративного бизнеса

Специализации:
  • Другое

Занятость: полная занятость

График работы: полный день

Опыт работы 18 лет 5 месяцев

Август 2023Сентябрь 2024
1 год 2 месяца

www.sovcombank.ru

Финансовый сектор... Показать еще

Менеджер по работе с клиентами
- Привлечение клиентов ЮЛ на обслуживание в Банке: РКО, ВЭД, торговый эквайринг, размещение депозитов; - Привлечение партнеров по агентским договорам; - Согласование , документарное оформление и сопровождение сделок. Ключевые достижения: - выполнение KPI по количеству открытых расчетных счетов, уровню комиссионного дохода, полученного от привлеченных клиентов и средним остаткам размещенных денежных средств на расчётных счетах и депозитах.
Февраль 2022Май 2023
1 год 4 месяца
Московский индустриальный Банк, ОАО

www.minbank.ru

Финансовый сектор... Показать еще

Старший специалист по работе с корпоративными клиентами
Привлечение и сопровождение юридических лиц МСБ.
Январь 2021Сентябрь 2021
9 месяцев
АО "ЗАУБЕР БАНК"

Москва, www.sauberbank.com

Вице-президент по развитию
- Привлечение клиентов ЮЛ на обслуживание в Банке: РКО, ВЭД, торговый эквайринг, размещение депозитов; - Привлечение партнеров по агентским договорам; - Согласование , документарное оформление и сопровождение сделок. Ключевые достижения: - выполнение KPI по количеству открытых расчетных счетов, уровню комиссионного дохода, полученного от привлеченных клиентов и средним остаткам размещенных денежных средств на расчётных счетах и депозитах.
Сентябрь 2019Август 2020
1 год
АКБ АПАБАНК, АО

Москва, apabank.ru

Финансовый сектор... Показать еще

Заместитель Начальника Отдела финансового мониторинга
• Мониторинг операций, подлежащих обязательному контролю. • Формирование сообщений по сделкам (недвижимость, лизинг, купля-продажа золота, договора займа). • Выявление сомнительных операций в деятельности клиента. • Формирование DBF-файлов и отправка сообщений. • Разработка внутренних документов Банка в области ПОД/ФТ с учетом нормативных документов ЦБ РФ: - Правила внутреннего контроля в области ПОД/ФТ. - Внутренние положения в области ПОД/ФТ; - Разработка анкет клиентов/выгодоприобретателей – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, согласно Положения ЦБ РФ от 19 августа 2004 года N 262-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» • Консультирование сотрудников Банка в области ПОД/ФТ. • Разработка программы обучения и обучение сотрудников Банка в области ПОД/ФТ, согласно Указания ЦБ РФ от 9 августа 2004 года N 1485-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях». • Работа с филиальной сетью Банка. • Формирование и направление сообщений в уполномоченный орган по филиалам Банка • Взаимодействие с сотрудниками филиалов Банка в области ПОД/ФТ. • Курирование филиальной сети Банка в области ПОД/ФТ. • Мониторинг операций клиентов Банка с целью выявления выгодоприобретателей клиентов. • Установление и идентификация выгодоприобретателей по операциям клиента. • Опыт общения с проверяющими Банка России (пройдено 5 проверок ЦБ РФ в области ПОД/ФТ).
Июль 2019Сентябрь 2019
3 месяца
Ярославский акционерный "Кредпромбанк" Акционерное общество

Москва, kredprombank.ru

Финансовый сектор... Показать еще

Начальник Клиентского отдела
1. Поиск и привлечение клиентов (малый и средний бизнес); 2. Проведение телефонных переговоров; 3. Назначение и проведение встреч с клиентами (на территории офиса и на территории потенциального клиента); 4. Ведение документации; 5. Заключение договоров с клиентами Банка; 6. Отслеживание операций клиентов и недопущение проведения операций имеющих признаки как сомнительные; 7. Решение конфликтных ситуаций с клиентами Банка.
Ноябрь 2017Декабрь 2018
1 год 2 месяца
КБ "АКРОПОЛЬ"АО

Москва

Старший специалист Службы финансового мониторинга и Валютного контроля
• Мониторинг операций, подлежащих обязательному контролю. • Формирование сообщений по сделкам (недвижимость, лизинг, купля-продажа золота, договора займа). • Выявление сомнительных операций в деятельности клиента. • Формирование DBF-файлов и отправка сообщений. • Разработка внутренних документов Банка в области ПОД/ФТ с учетом нормативных документов ЦБ РФ: - Правила внутреннего контроля в области ПОД/ФТ. - Внутренние положения в области ПОД/ФТ; - Разработка анкет клиентов/выгодоприобретателей – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, согласно Положения ЦБ РФ от 19 августа 2004 года N 262-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». • Консультирование сотрудников Банка в области ПОД/ФТ. • Разработка программы обучения и обучение сотрудников Банка в области ПОД/ФТ, согласно Указания ЦБ РФ от 9 августа 2004 года N 1485-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях». • Работа с филиальной сетью Банка. • Формирование и направление сообщений в уполномоченный орган по филиалам Банка • Взаимодействие с сотрудниками филиалов Банка в области ПОД/ФТ. • Курирование филиальной сети Банка в области ПОД/ФТ. • Мониторинг операций клиентов Банка с целью выявления выгодоприобретателей клиентов • Установление и идентификация выгодоприобретателей по операциям клиента. • Опыт общения с проверяющими Банка России (пройдено более 10 проверок ЦБ РФ в области ПОД/ФТ).
Ноябрь 2015Март 2017
1 год 5 месяцев
АКБ "МИРЪ" АО

Россия

Заместитель Начальника службы финансового мониторинга
• Мониторинг операций, подлежащих обязательному контролю. • Формирование сообщений по сделкам (недвижимость, лизинг, купля-продажа золота, договора займа). • Выявление сомнительных операций в деятельности клиента. • Формирование DBF-файлов и отправка сообщений. • Разработка внутренних документов Банка в области ПОД/ФТ с учетом нормативных документов ЦБ РФ: - Правила внутреннего контроля в области ПОД/ФТ. - Внутренние положения в области ПОД/ФТ; - Разработка анкет клиентов/выгодоприобретателей – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, согласно Положения ЦБ РФ от 19 августа 2004 года N 262-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». • Консультирование сотрудников Банка в области ПОД/ФТ. • Разработка программы обучения и обучение сотрудников Банка в области ПОД/ФТ, согласно Указания ЦБ РФ от 9 августа 2004 года N 1485-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях». • Работа с филиальной сетью Банка. • Формирование и направление сообщений в уполномоченный орган по филиалам Банка • Взаимодействие с сотрудниками филиалов Банка в области ПОД/ФТ. • Курирование филиальной сети Банка в области ПОД/ФТ. • Мониторинг операций клиентов Банка с целью выявления выгодоприобретателей клиентов • Установление и идентификация выгодоприобретателей по операциям клиента. • Опыт общения с проверяющими Банка России (пройдено более 10 проверок ЦБ РФ в области ПОД/ФТ).
Июль 2013Ноябрь 2015
2 года 5 месяцев

Москва, www.apabank.ru

Финансовый сектор... Показать еще

Начальник отдела финансового мониторинга
• Мониторинг операций, подлежащих обязательному контролю. • Формирование сообщений по сделкам (недвижимость, лизинг, купля-продажа золота, договора займа). • Выявление сомнительных операций в деятельности клиента. • Формирование DBF-файлов и отправка сообщений. • Разработка внутренних документов Банка в области ПОД/ФТ с учетом нормативных документов ЦБ РФ: - Правила внутреннего контроля в области ПОД/ФТ. - Внутренние положения в области ПОД/ФТ; - Разработка анкет клиентов/выгодоприобретателей – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, согласно Положения ЦБ РФ от 19 августа 2004 года N 262-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» • Консультирование сотрудников Банка в области ПОД/ФТ. • Разработка программы обучения и обучение сотрудников Банка в области ПОД/ФТ, согласно Указания ЦБ РФ от 9 августа 2004 года N 1485-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях». • Работа с филиальной сетью Банка. • Формирование и направление сообщений в уполномоченный орган по филиалам Банка • Взаимодействие с сотрудниками филиалов Банка в области ПОД/ФТ. • Курирование филиальной сети Банка в области ПОД/ФТ. • Мониторинг операций клиентов Банка с целью выявления выгодоприобретателей клиентов. • Установление и идентификация выгодоприобретателей по операциям клиента. • Опыт общения с проверяющими Банка России (пройдено 5 проверок ЦБ РФ в области ПОД/ФТ).
Ноябрь 2011Июль 2013
1 год 9 месяцев
ОАО КБ "Верхневолжский"

Москва

Координатор Отдела Финансового Мониторинга
• Мониторинг операций, подлежащих обязательному контролю. • Формирование сообщений по сделкам (недвижимость, лизинг, купля-продажа золота, договора займа). • Выявление сомнительных операций в деятельности клиента. • Формирование DBF-файлов и отправка сообщений. • Разработка внутренних документов Банка в области ПОД/ФТ с учетом нормативных документов ЦБ РФ: - Правила внутреннего контроля в области ПОД/ФТ. - Внутренние положения в области ПОД/ФТ; - Разработка анкет клиентов/выгодоприобретателей – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, согласно Положения ЦБ РФ от 19 августа 2004 года N 262-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» • Консультирование сотрудников Банка в области ПОД/ФТ. • Разработка программы обучения и обучение сотрудников Банка в области ПОД/ФТ, согласно Указания ЦБ РФ от 9 августа 2004 года N 1485-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях». • Работа с филиальной сетью Банка. • Формирование и направление сообщений в уполномоченный орган по филиалам Банка • Взаимодействие с сотрудниками филиалов Банка в области ПОД/ФТ. • Курирование филиальной сети Банка в области ПОД/ФТ. • Мониторинг операций клиентов Банка с целью выявления выгодоприобретателей клиентов. • Установление и идентификация выгодоприобретателей по операциям клиента. • Опыт общения с проверяющими Банка России (пройдено 5 проверок ЦБ РФ в области ПОД/ФТ)
Апрель 2010Ноябрь 2011
1 год 8 месяцев
филиал "Московский" АКБ "КРАНБАНК" (ЗАО)

Москва

и.о. начальника отдела по финансовому мониторингу
• Мониторинг операций, подлежащих обязательному контролю. • Формирование сообщений по сделкам (недвижимость, лизинг, купля-продажа золота, договора займа). • Выявление сомнительных операций в деятельности клиента. • Формирование DBF-файлов и отправка сообщений. • Разработка внутренних документов Банка в области ПОД/ФТ с учетом нормативных документов ЦБ РФ: - Правила внутреннего контроля в области ПОД/ФТ - Внутренние положения в области ПОД/ФТ; - Разработка анкет клиентов/выгодоприобретателей – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, согласно Положения ЦБ РФ от 19 августа 2004 года N 262-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». • Консультирование сотрудников Банка в области ПОД/ФТ. • Разработка программы обучения и обучение сотрудников Банка в области ПОД/ФТ, согласно Указания ЦБ РФ от 9 августа 2004 года N 1485-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях». • Работа с филиальной сетью Банка. • Формирование и направление сообщений в уполномоченный орган по филиалам Банка • Взаимодействие с сотрудниками филиалов Банка в области ПОД/ФТ. • Курирование филиальной сети Банка в области ПОД/ФТ. • Мониторинг операций клиентов Банка с целью выявления выгодоприобретателей клиентов. • Установление и идентификация выгодоприобретателей по операциям клиента. • Опыт общения с проверяющими Банка России (пройдено 5 проверок ЦБ РФ в области ПОД/ФТ)
Июль 2009Апрель 2010
10 месяцев
ООО КБ «Алтайэнергобанк»
Заместитель начальника отдела Финансового мониторинга
• Мониторинг операций, подлежащих обязательному контролю. • Формирование сообщений по сделкам (недвижимость, лизинг, купля-продажа золота, договора займа). • Выявление сомнительных операций в деятельности клиента. • Формирование DBF-файлов и отправка сообщений. • Разработка внутренних документов Банка в области ПОД/ФТ с учетом нормативных документов ЦБ РФ: - Правила внутреннего контроля в области ПОД/ФТ; - Внутренние положения в области ПОД/ФТ; - Разработка анкет клиентов/выгодоприобретателей – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, согласно Положения ЦБ РФ от 19 августа 2004 года N 262-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». • Консультирование сотрудников Банка в области ПОД/ФТ. • Разработка программы обучения и обучение сотрудников Банка в области ПОД/ФТ, согласно Указания ЦБ РФ от 9 августа 2004 года N 1485-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях». • Работа с филиальной сетью Банка. • Формирование и направление сообщений в уполномоченный орган по филиалам Банка • Взаимодействие с сотрудниками филиалов Банка в области ПОД/ФТ. • Курирование филиальной сети Банка в области ПОД/ФТ. • Мониторинг операций клиентов Банка с целью выявления выгодоприобретателей клиентов. • Установление и идентификация выгодоприобретателей по операциям клиента. • Опыт общения с проверяющими Банка России (пройдено 5 проверок ЦБ РФ в области ПОД/ФТ).
Март 2007Июль 2009
2 года 5 месяцев
ЗАО МКБ «Москомприватбанк»
Ведущий экономист Департамента финансового мониторинга
• Мониторинг операций, подлежащих обязательному контролю. • Формирование сообщений по сделкам (недвижимость, лизинг, купля-продажа золота, договора займа). • Выявление сомнительных операций в деятельности клиента. • Формирование DBF-файлов и отправка сообщений. • Разработка внутренних документов Банка в области ПОД/ФТ с учетом нормативных документов ЦБ РФ: - Правила внутреннего контроля в области ПОД/ФТ; - Внутренние положения в области ПОД/ФТ; - Разработка анкет клиентов/выгодоприобретателей – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, согласно Положения ЦБ РФ от 19 августа 2004 года N 262-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». • Консультирование сотрудников Банка в области ПОД/ФТ. • Разработка программы обучения и обучение сотрудников Банка в области ПОД/ФТ, согласно Указания ЦБ РФ от 9 августа 2004 года N 1485-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях». • Работа с филиальной сетью Банка. • Формирование и направление сообщений в уполномоченный орган по филиалам Банка • Взаимодействие с сотрудниками филиалов Банка в области ПОД/ФТ. • Курирование филиальной сети Банка в области ПОД/ФТ. • Мониторинг операций клиентов Банка с целью выявления выгодоприобретателей клиентов. • Установление и идентификация выгодоприобретателей по операциям клиента. • Опыт общения с проверяющими Банка России (пройдено 5 проверок ЦБ РФ в области ПОД/ФТ).
Июнь 2004Март 2007
2 года 10 месяцев
ОАО КБ «Севергазбанк»
Специалист учетно-операционного отдела
Обслуживание юридических и физических лиц.

Навыки

Уровни владения навыками
опыт ведения переговоров, умение контролировать и анализировать.

Обо мне

Основные качества: работоспособность, коммуникабельность, дисциплинированность, целеустремленность, логическое мышление, ответственность, способность к самостоятельному принятию решений, энергичность.

Высшее образование

Знание языков

РусскийРодной


НемецкийA1 — Начальный


Повышение квалификации, курсы

2018
Повышение квалификации по ПОД/ФТ.
Финансовый консалтинг, ПОД/ФТ
2016
Повышение квалификации по ПОД/ФТ.
Финансовый консалтинг, ПОД/ФТ
2016
Повышение квалификации по ПОД/ФТ
Финансовый консалтинг, ПОД/ФТ
2015
Повышение квалификации по ПОД/ФТ
Финансовый консалтинг, Сертификат
2014
Повышение квалификации по ПОД/ФТ
Финансовый консалтинг, Сертификат
2013
Повышение квалификации по ПОД/ФТ
Учебный Центр "Инфо-Консалт", ПОД/ФТ
2010
Повышение квалификации по ПОД/ФТ
Ассоциация Российских Банков, Сертификат
2010
Повышение квалификации по ПОД/ФТ.
Учебный Центр "Инфо-Консалт", Сертификат

Тесты, экзамены

2010
Повышение квалификации по ПОД/ФТ
Филиал "Московский" АКБ "Кранбанк"(ЗАО)
2009
Повышение квалификации по ПОД/ФТ
ООО КБ «Алтайэнергобанк»
2009
Повышение квалификации по ПОД/ФТ
ЗАО МКБ «Москомприватбанк»
2008
Повышение квалификации по ПОД/ФТ
ЗАО МКБ «Москомприватбанк»
2007
Повышение квалификации по ПОД/ФТ
ЗАО МКБ "Москомприватбанк"

Гражданство, время в пути до работы

Гражданство: Россия

Разрешение на работу: Россия

Желательное время в пути до работы: Не более часа